Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 11.04.2023 г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А , офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки – Договора поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г.
3. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г.
4. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки – Договора Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г.
5. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем собрания Клюева Алексея Васильевича; избрать секретарем собрания Лукьянова Алексея Александровича.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки - Договора поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г. между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» (Поручитель), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 90-118/КЛ-20 от 12.10.2020 г., заключенному между Акционерным обществом «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения №9 (Приложение № 1 к Протоколу).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства №340/118-20 от 19.11.2020 г. между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» (Поручитель), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 90-118/КЛ-20 от 12.10.2020 г., заключенному между Акционерным обществом «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения №9 (Приложение № 1 к Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя сделки поручительства - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора в управляющей организации выгодоприобретателя сделки поручительства - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991);
3) ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» (ИНН 7810723755): является контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя сделки поручительства - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991).
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки - Договора Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г. с АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991) по Кредитному договору № 90-118/КЛ-20 от 12.10.2020 г., на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения №10 (Приложение № 2 к Протоколу).
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной сделки - Договора Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору Залога Доли № 560/118-20 от 19.11.2020 г., в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991) по Кредитному договору № 90-118/КЛ-20 от 12.10.2020 г. на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения №10 (Приложение № 2 к Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя сделки - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора в управляющей организации выгодоприобретателя сделки - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991).
3) ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» (ИНН 7810723755): является контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя сделки поручительства - Акционерного общества «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» (ИНН 7806554991).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» апреля 2023 г., протокол №3/2023.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 11.04.2023г.